เหตุใด MoneyGram จึงบล็อกฉัน
- หมวดหมู่: เทค
- เมื่อบุคคลถูกปิดกั้นโดยผู้ให้บริการชำระเงินหลายราย
- อาจมีสาเหตุหลายประการ ตั้งแต่การระงับบัญชีเนื่องจากการฉ้อโกง ไปจนถึงการแบนผู้ที่สงสัยว่าจะส่งการชำระเงินที่เป็นการฉ้อโกง
เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Anti-Money Laundering (AML) และ Counter-Terrorism Financing (CFT) บุคคลทั่วไปต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ตรวจสอบได้ เช่น บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ เมื่อส่งเงินออนไลน์กับ MoneyGram ต้องใช้รูปถ่ายด้านหน้าและด้านหลังบัตรประจำตัวส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ธุรกรรมของคุณอาจถูกปฏิเสธหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และ/หรือหากเราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของคุณได้
หากคุณได้ยืนยัน ID ของคุณแล้ว แต่ยังไม่สามารถส่งเงินหรือรับเงินออนไลน์โดยใช้บริการของเราได้ เป็นไปได้มากว่าสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้จะอธิบายได้ว่าเหตุใดบัญชีของคุณจึงถูกบล็อก:
หากเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า ID ของคุณไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือถูกใช้ในทางที่ผิดในอดีต หากคุณลงทะเบียนเป็น PEP (บุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง) ในระบบของเรา หากคุณส่งเงินจากบัญชีธนาคารออนไลน์ที่ไม่ตรงกับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน หาก MoneyGram ไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หากมีความไม่ตรงกันระหว่างสิ่งที่ผู้ส่งและผู้รับอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับรายละเอียดการทำธุรกรรมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน จำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ การลงนามที่ไม่ถูกต้องจะแสดงรายการสำหรับบัญชีของผู้รับรายใดรายหนึ่งหรือไม่มีการระบุไว้เลย ของพวกเขา. บัญชีที่ส่งและรับไม่ตรงกัน
ฉันจะลบรหัสโปรโมชั่นออกจากแอพ Uber ได้อย่างไร
สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ธุรกรรมของคุณถูกบล็อกคือผู้ส่งไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน AML และ CFT ของเราโดยการให้ ID ที่ถูกต้องแก่เรา เพื่อให้คุณส่งเงินออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย เราต้องตรวจสอบลูกค้าใหม่ในลักษณะเดียวกับที่ธนาคารทำโดยการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวบุคคลทั้งหมดที่มาพร้อมกับบัญชีธนาคารของพวกเขาหรือบัตรเครดิตรายละเอียดการใช้บริการของเราเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาล ไม่ว่าลูกค้าต้องการชำระเงินด้วยวิธีใด ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือที่หน้าร้านจริงของเรา กระบวนการนี้จำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยให้กับ MoneyGram สำหรับผู้ใช้ทุกคน เพื่อให้เราสามารถให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
หากคุณกำลังเดินทางและไม่สามารถให้ ID ของคุณแก่เราได้ โปรดติดต่อผู้รับทางโทรศัพท์หรือเยี่ยมชมสถานที่ของเราด้วยตนเอง เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้ หากคุณไม่สามารถระบุผู้รับได้เมื่อส่งเงินออนไลน์ คุณสามารถลงทะเบียนให้เป็นผู้รับเงินได้ ผู้รับเงินที่ไม่ปรากฏชื่อเป็นเพียงอีกเงื่อนไขหนึ่งสำหรับการชำระเงินที่ไม่ระบุชื่อซึ่งไม่สามารถติดตามได้เมื่อมีการเคลื่อนไหว มีการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการจ่ายเงินเพื่อการคุ้มครองและการให้สินบนโดยไม่สร้างหลักฐานการจ่ายเงินเหล่านี้ โปรดทราบว่า MoneyGram ไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้บริการของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การกรรโชก ฯลฯ
หากบัญชีของคุณถูกบล็อก โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า MoneyGram ที่ 1-800-809-9725 โปรดทราบว่าบุคคลที่ลงทะเบียนกับเราและใครก็ตามที่เรามีเหตุผลให้เชื่อว่ามีสิทธิ์เข้าถึงหรือควบคุมบัญชีที่ถูกบล็อก จะถูกขอข้อมูลเช่น ID ที่ถูกต้องและบัญชีธนาคารที่ตรงกันทั้งหมดและรายละเอียดบัตรเครดิตที่ใช้เมื่อ การลงทะเบียนออนไลน์เพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการแสดงหลักฐานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ หากคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณยังสามารถส่งเงินโดยใช้วิธีการเหล่านี้: ผ่านแอพมือถือของเรา (ซึ่งไม่ต้องใช้ ID) ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ของสถานที่ตั้งตัวแทนของเรา (ซึ่ง ID ได้รับการยืนยันโดยการสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือการสแกนตา) โดยการเยี่ยมชมสถานที่ใดๆ ของ Western Union ในประเทศที่คุณอยู่ในปัจจุบัน (ซึ่งไม่ต้องใช้ ID)
ฉันจะลบ Goodreads ออกจาก Kindle ได้อย่างไร
หากเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย บัญชีของคุณจะถูกระงับ เป็นสิ่งสำคัญที่หากคุณค้นพบสิ่งนี้และคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ คุณต้องติดต่อเราทันทีที่ 1-800-809-9725 เพื่อให้เราสามารถเริ่มการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบก่อนที่เงินของคุณจะถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ ที่ MoneyGram เราให้ความสำคัญกับอาชญากรรมทางการเงินอย่างมาก และรับรองว่าอาชญากรรมนั้นอยู่ในขั้นตอน AML ของเรา ซึ่งช่วยปกป้องลูกค้าของเราจากผู้ฉ้อโกงที่ต้องการขโมยข้อมูลประจำตัว อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต และการฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
การสื่อสารใดๆ ที่ส่งเกี่ยวกับธุรกรรมที่ถูกบล็อกโดยแจ้งให้คุณทราบว่ามีบางอย่างผิดปกติกับข้อมูลที่คุณให้ไว้จะมาจากตัวแทน MoneyGram หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าเหตุใดธุรกรรมของคุณจึงถูกบล็อก โปรดติดต่อเราที่ 1-800-809-9725
MoneyGram มุ่งมั่นที่จะปกป้องลูกค้าของเราและเราให้ความสำคัญกับอาชญากรรมทางการเงินเป็นอย่างมาก โปรดไปที่ moneygram.com/report โดยตรงเพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีรายงานการโพสต์ออนไลน์หรือการโทรศัพท์ซึ่งมีคนอ้างว่าเกี่ยวข้องกับ MoneyGram และแจ้งให้คุณทราบว่าธุรกรรมของคุณไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว หรือเนื่องจาก ของกิจกรรมที่น่าสงสัยในบัญชีที่มีอยู่ของคุณ แต่สามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้โดยมีค่าธรรมเนียม หากคุณสงสัยว่าคุณกำลังพูดกับใคร โปรดวางสายและรายงานทันทีโดยไปที่ moneygram.com/report โดยตรง
คุณจะรีสตาร์ท Toram ออนไลน์ IOS ได้อย่างไร
หากคุณสงสัยว่าบัญชีของคุณถูกแฮ็กหรือมีคนอื่นรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแต่แอบอ้างเป็นคุณ โปรดติดต่อเราที่หมายเลข 1-800-809-9725 ทันที เพื่อให้เราสามารถช่วยปกป้องตัวตนและทรัพย์สินของคุณได้
MoneyGram มุ่งมั่นที่จะปกป้องบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าของเราจากผู้ฉ้อโกงที่ต้องการขโมยข้อมูลประจำตัว อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต และการฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
คำถามที่พบบ่อย :
ฉันจะปลดบล็อกบัญชี MoneyGram ของฉันได้อย่างไรฉันจะปลดล็อกโปรไฟล์ MoneyGram ของฉันได้อย่างไร หากบัญชีของคุณถูกล็อค โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า MoneyGram ที่ 1-800-922-7146
เหตุใด Western Union จึงบล็อกฉันไม่ให้รับเงินคุณอาจป้อนข้อมูลบัญชีธนาคารผิดหรือเกินวงเงินบัตรเครดิตของคุณ Western Union อาจปฏิเสธการทำธุรกรรมของคุณเนื่องจากคุณไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนของคุณได้
MoneyGram จะถือเงินของฉันไว้นานแค่ไหน?ตัวแทน MoneyGram จะระงับเงินจากการโอนเงินเป็นเวลาสามเดือนตามเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท หลังจากนั้นหากผู้รับไม่สามารถรับโอนได้จะหมดอายุและสูญหาย
MoneyGram มีขีดจำกัดหรือไม่?เมื่อส่งเงินออนไลน์ด้วย MoneyGram คุณสามารถส่งเงินได้ไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ต่อธุรกรรม หากคุณต้องการส่งมากกว่าจำนวนนี้ ให้ไปที่สถานที่ที่คุณเลือกและดำเนินการด้วยตนเองแทน